公司章程系规范公司组织与行为的法律文件★◈ღღ，对于股东★◈ღღ、公司★◈ღღ、党组织班子成员★◈ღღ、董事★◈ღღ、监事以及高级管理人员具有约束力★◈ღღ。

　　4.公司于1996年8月经湖北省人民政府以鄂政函（1996）84号文批准★◈ღღ，以社会募集方式设立★◈ღღ。

　　6.第三条公司于1996年8月经中国证监会证监发字(1996)155号文批准★◈ღღ，向社会公开发行人民币普通股2,000万股（包括向公司职工发行200万股）★◈ღღ，其中1800万股于1996年9月9日在上海证券交易所上市★◈ღღ。

　　7.第四条公司注册名称★◈ღღ：华远地产股份有限公司公司英文名称为★◈ღღ：HUAYUANPROPERTYCO.LTD第五条公司住所★◈ღღ：北京市西城区北展北街11号华远·企业中心公司办公地址★◈ღღ：北京市西城区北展北街11号华远·企业中心第六条公司注册资本为人民币2,346,100,874元★◈ღღ。

　　10.第九条公司全部资产分为等额股份★◈ღღ，股东以其认购的股份为限对公司承担责任★◈ღღ，公司以其全部资产对公司的债务承担责任★◈ღღ。

　　11.华远地产股份有限公司公司章程4第十条根据《中国共产党章程》的规定★◈ღღ，公司设立中国共产党的组织★◈ღღ，党组织发挥战斗堡垒作用★◈ღღ，把方向★◈ღღ、管大局★◈ღღ、保落实★◈ღღ，依照规定讨论和决定企业重大事项★◈ღღ。

　　14.党组织机构设置★◈ღღ、人员编制纳入企业管理机构和编制★◈ღღ，党组织工作经费纳入公司预算★◈ღღ，一般按照企业上年度职工工资总额1%的比例从管理费中列支★◈ღღ。

　　第十二条本公司章程自生效之日起★◈ღღ，即成为规范公司的组织与行为★◈ღღ、公司与股东★◈ღღ、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件★◈ღღ，对公司★◈ღღ、股东★◈ღღ、董事★◈ღღ、监事★◈ღღ、高级管理人员具有法律约束力的文件★◈ღღ。

　　依据本章程★◈ღღ，股东可以起诉股东★◈ღღ，股东可以起诉公司董事★◈ღღ、监事★◈ღღ、总经理和其他高级管理人员★◈ღღ，股东可以起诉公司★◈ღღ，公司可以起诉股东★◈ღღ、董事★◈ღღ、监事★◈ღღ、总经理和其他高级管理人员★◈ღღ。

　　第二章经营宗旨和范围第十四条公司的经营宗旨★◈ღღ：来源于社会★◈ღღ，服务于社会★◈ღღ；为社会各界用户提供良好服务★◈ღღ，使公司取得稳定发展★◈ღღ，使全体股东获得满意的投资回报★◈ღღ。

　　第十五条经依法登记★◈ღღ，公司的经营范围★◈ღღ：房地产开发★◈ღღ；商品房销售★◈ღღ；老旧城区危房成片改造★◈ღღ、土地开发★◈ღღ；市政设施建设★◈ღღ；房屋租赁★◈ღღ；物业管理★◈ღღ；建筑材料★◈ღღ、装饰材料★◈ღღ、机械电器设备★◈ღღ、五金★◈ღღ、交电★◈ღღ、化工（不含危险化学品）★◈ღღ、制冷空调设备销售★◈ღღ；信息咨询（不含中介服务）★◈ღღ；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外）★◈ღღ。

　　华远地产股份有限公司公司章程5第十七条公司股份的发行凉木桃香★◈ღღ，实行公开★◈ღღ、公平★◈ღღ、公正的原则★◈ღღ，同种类的每一股份应当具有同等权利★◈ღღ。

　　同次发行的同种类股票★◈ღღ，每股的发行条件和价格应当相同★◈ღღ；任何单位或者个人所认购的股份★◈ღღ，每股应当支付相同价额★◈ღღ。

　　第二十条1996年9月★◈ღღ，公司由湖北省幸福集团公司★◈ღღ、深圳中农信投资实业公司★◈ღღ、湖北省国际信托投资公司★◈ღღ、湖北环保（集团）股份有限公司兴发娱乐网站官网★◈ღღ、湖北省潜江市制药厂作为发起人以募集方式设立★◈ღღ，幸福集团公司以幸福服装厂净资产出资★◈ღღ；其余四家发起人以货币方式出资★◈ღღ。

　　第二十一条公司现有股份总数为2,346,100,874股★◈ღღ，公司的股本结构为★◈ღღ：普通股2,346,100,8746股★◈ღღ。

　　第二十二条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与★◈ღღ、垫资★◈ღღ、担保★◈ღღ、补偿或贷款等形式★◈ღღ，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助★◈ღღ。

　　第二节股份增减和回购第二十三条公司根据经营和发展的需要★◈ღღ，依照法律★◈ღღ、法规的规定★◈ღღ，经股东大会分别作出决议★◈ღღ，可以采用下列方式增加资本★◈ღღ：（一）公开发行股份★◈ღღ；（二）非公开发行股份★◈ღღ；（三）向现有股东派送红股★◈ღღ；（四）以公积金转增股本★◈ღღ；（五）法律★◈ღღ、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式★◈ღღ。

　　但是★◈ღღ，有下列情形之一的除外★◈ღღ：（一）减少公司注册资本★◈ღღ；（二）与持有本公司股票的其他公司合并★◈ღღ；（三））将股份用于员工持股计划或者股权激励★◈ღღ；（四）股东因对股东大会作出的公司合并★◈ღღ、分立决议持异议★◈ღღ，要求公司收购其股份★◈ღღ；（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券★◈ღღ；（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需★◈ღღ。

　　第二十六条公司收购本公司股份★◈ღღ，可以选择下列方式之一进行★◈ღღ：（一）集中竞价交易方式★◈ღღ；（二）要约方式★◈ღღ；（三）中国证监会认可的其他方式★◈ღღ。

　　公司因本章程第二十五条第（三）项★◈ღღ、第（五）项★◈ღღ、第（六）项规定的情形收购本公司股份的★◈ღღ，应当通过公开的集中交易方式进行★◈ღღ。

　　第二十七条公司因本章程第二十五条第（一）项★◈ღღ、第（二）项规定的情形收购本公司股份的★◈ღღ，应当经股东大会决议★◈ღღ；公司因本章程第二十五条第（三）项★◈ღღ、第（五）项★◈ღღ、第（六）项规定的情形收购本公司股份的★◈ღღ，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权★◈ღღ，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议★◈ღღ。

　　公司依照本章程第二十五条第一款规定收购本公司股份后★◈ღღ，属于第（一）项情形的★◈ღღ，应当自收购之日起十日内注销★◈ღღ；属于第（二）项★◈ღღ、第（四）项情形的★◈ღღ，应当在六个月内转让或者注销★◈ღღ；属于第（三）项★◈ღღ、第（五）项★◈ღღ、第（六）项情形的★◈ღღ，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十★◈ღღ，并应当在三年内转让或者注销★◈ღღ。

　　公司董事★◈ღღ、监事★◈ღღ、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况★◈ღღ，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%★◈ღღ；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让★◈ღღ。

　　第三十一条公司董事★◈ღღ、监事★◈ღღ、高级管理人员★◈ღღ、持有本公司股份5%以上的股东★◈ღღ，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出★◈ღღ，或者在卖出后6个月内又买入★◈ღღ，由此所得收益归本公司所有★◈ღღ，本公司董事会将收回其所得收益★◈ღღ。

　　第四章股东和股东大会第一节股东第三十二条公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册★◈ღღ，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据★◈ღღ。

　　股东按其所持有股份的种类享有权利★◈ღღ，承担义务★◈ღღ；持有同一种类股份的股东★◈ღღ，享有同等权利★◈ღღ，承担同种义务★◈ღღ。

　　第三十三条公司召开股东大会★◈ღღ、分配股利★◈ღღ、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时★◈ღღ，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日★◈ღღ，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东★◈ღღ。

　　第三十四条公司股东享有下列权利★◈ღღ：（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配★◈ღღ；华远地产股份有限公司公司章程8（二）依法请求★◈ღღ、召集★◈ღღ、主持★◈ღღ、参加或者委派股东代理人参加股东大会★◈ღღ，并行使相应的表决权★◈ღღ；（三）对公司的经营进行监督★◈ღღ，提出建议或者质询★◈ღღ；（四）依照法律★◈ღღ、行政法规及本章程的规定转让★◈ღღ、赠与或质押其所持有的股份★◈ღღ；（五）查阅本章程★◈ღღ、股东名册★◈ღღ、公司债券存根★◈ღღ、股东大会会议记录★◈ღღ、董事会会议决议★◈ღღ、监事会会议决议★◈ღღ、财务会计报告★◈ღღ；（六）公司终止或者清算时★◈ღღ，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配★◈ღღ；（七）对股东大会作出的公司合并★◈ღღ、分立决议持异议的股东★◈ღღ，要求公司收购其股份★◈ღღ；（八）法律★◈ღღ、行政法规★◈ღღ、部门规章或本章程规定的其他权利★◈ღღ。

　　第三十五条股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的★◈ღღ，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件★◈ღღ，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供★◈ღღ。

　　股东大会★◈ღღ、董事会的会议召集程序★◈ღღ、表决方式违反法律★◈ღღ、行政法规或者本章程★◈ღღ，或者决议内容违反本章程的★◈ღღ，股东有权自决议作出之日起60日内★◈ღღ，请求人民法院撤销★◈ღღ。

　　第三十七条董事★◈ღღ、高级管理人员执行公司职务时违反法律★◈ღღ、行政法规或者本章程的规定★◈ღღ，给公司造成损失的★◈ღღ，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼★◈ღღ；监事会执行公司职务时违反法律★◈ღღ、行政法规或者本章程的规定★◈ღღ，给公司造成损失的★◈ღღ，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼★◈ღღ。

　　监事会★◈ღღ、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼★◈ღღ，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼★◈ღღ，或者情况紧急★◈ღღ、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的★◈ღღ，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼★◈ღღ。

　　他人侵犯公司合法权益★◈ღღ，给公司造成损失的★◈ღღ，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼★◈ღღ。

　　华远地产股份有限公司公司章程9第三十八条董事★◈ღღ、高级管理人员违反法律凉木桃香★◈ღღ、行政法规或者本章程的规定★◈ღღ，损害股东利益的★◈ღღ，股东可以向人民法院提起诉讼★◈ღღ。

　　第三十九条公司股东承担下列义务★◈ღღ：（一）遵守法律★◈ღღ、行政法规和本章程★◈ღღ；（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金★◈ღღ；（三）除法律★◈ღღ、法规规定的情形外★◈ღღ，不得退股★◈ღღ；（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益★◈ღღ；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益★◈ღღ；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的★◈ღღ，应当依法承担赔偿责任★◈ღღ。

　　公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任★◈ღღ，逃避债务★◈ღღ，严重损害公司债权人利益的★◈ღღ，应当对公司债务承担连带责任★◈ღღ。

　　第四十条持有公司5%以上有表决权股份的股东★◈ღღ，将其持有的股份进行质押的★◈ღღ，应当自该事实发生当日★◈ღღ，向公司作出书面报告★◈ღღ。

　　控股股东应严格依法行使出资人的权利★◈ღღ，控股股东不得利用利润分配★◈ღღ、资产重组★◈ღღ、对外投资★◈ღღ、资金占用★◈ღღ、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益★◈ღღ，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益★◈ღღ。

　　第二节股东大会的一般规定第四十二条股东大会是公司的权力机构★◈ღღ，依法行使下列职权★◈ღღ：（一）决定公司的经营方针和投资计划★◈ღღ；华远地产股份有限公司公司章程10（二）选举和更换非由职工代表担任的董事★◈ღღ、监事★◈ღღ，决定有关董事★◈ღღ、监事的报酬事项★◈ღღ；（三）审议批准董事会的报告★◈ღღ；（四）审议批准监事会报告★◈ღღ；（五）审议批准公司的年度财务预算方案★◈ღღ、决算方案★◈ღღ；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案★◈ღღ；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议★◈ღღ；（八）对发行公司债券作出决议★◈ღღ；（九）对公司合并★◈ღღ、分立★◈ღღ、解散★◈ღღ、清算或者变更公司形式作出决议★◈ღღ；（十）修改本章程★◈ღღ；（十一）对公司聘用★◈ღღ、解聘会计师事务所作出决议★◈ღღ；（十二）审议批准第四十三条规定的担保事项★◈ღღ；（十三）审议公司在一年内对外投资★◈ღღ、收购出售资产★◈ღღ、资产抵押★◈ღღ、对外担保★◈ღღ、委托理财等超过公司最近一期经审计总资产30%的事项★◈ღღ；审议《上海证券交易所股票上市规则》规定的应提交股东大会审议的交易事项以及关联交易事项★◈ღღ；（十四）审议批准变更募集资金用途事项★◈ღღ；（十五）审议股权激励计划★◈ღღ；（十六）审议法律★◈ღღ、行政法规★◈ღღ、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项★◈ღღ。

　　第四十三条公司对外担保（公司为购房客户提供的按揭担保不包含在本章程所述的对外担保范围之内）行为★◈ღღ，须经股东大会审议通过★◈ღღ。

　　华远地产股份有限公司公司章程11第四十五条有下列情形之一的★◈ღღ，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会★◈ღღ：（一）董事人数不足6人时★◈ღღ；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时★◈ღღ；（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时★◈ღღ；（四）董事会认为必要时★◈ღღ；（五）监事会提议召开时★◈ღღ；（六）法律★◈ღღ、行政法规★◈ღღ、部门规章或本章程规定的其他情形★◈ღღ。

　　公司还将提供符合中国证监会与证券交易所规定的其他方式（如网络等方式）为股东参加股东大会提供便利★◈ღღ。

　　第四十七条本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告★◈ღღ：（一）会议的召集★◈ღღ、召开程序是否符合法律★◈ღღ、行政法规★◈ღღ、本章程★◈ღღ；（二）出席会议人员的资格★◈ღღ、召集人资格是否合法有效★◈ღღ；（三）会议的表决程序凉木桃香★◈ღღ、表决结果是否合法有效★◈ღღ；（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见★◈ღღ。

　　对独立董事要求召开临时股东大会的提议★◈ღღ，董事会应当根据法律★◈ღღ、行政法规和本章程的规定★◈ღღ，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见★◈ღღ。

　　董事会同意召开临时股东大会的★◈ღღ，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知★◈ღღ；董事会不同意召开临时股东大会的★◈ღღ，将说明理由并公告★◈ღღ。

　　华远地产股份有限公司公司章程12第四十九条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会★◈ღღ，并应当以书面形式向董事会提出★◈ღღ。

　　董事会应当根据法律★◈ღღ、行政法规和本章程的规定★◈ღღ，在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见★◈ღღ。

　　董事会同意召开临时股东大会的★◈ღღ，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知★◈ღღ，通知中对原提议的变更★◈ღღ，应征得监事会的同意★◈ღღ。

　　董事会不同意召开临时股东大会★◈ღღ，或者在收到提案后10日内未作出反馈的★◈ღღ，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责★◈ღღ，监事会可以自行召集和主持★◈ღღ。

　　第五十条单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会★◈ღღ，并应当以书面形式向董事会提出★◈ღღ。

　　董事会应当根据法律★◈ღღ、行政法规和本章程的规定★◈ღღ，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见★◈ღღ。

　　董事会同意召开临时股东大会的★◈ღღ，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知★◈ღღ，通知中对原请求的变更★◈ღღ，应当征得相关股东的同意★◈ღღ。

　　董事会不同意召开临时股东大会★◈ღღ，或者在收到请求后10日内未作出反馈的★◈ღღ，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会★◈ღღ，并应当以书面形式向监事会提出请求★◈ღღ。

　　监事会同意召开临时股东大会的★◈ღღ，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知★◈ღღ，通知中对原提案的变更★◈ღღ，应当征得相关股东的同意★◈ღღ。

　　监事会未在规定期限内发出股东大会通知的★◈ღღ，视为监事会不召集和主持股东大会★◈ღღ，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持凉木桃香★◈ღღ。

　　第五十一条监事会或股东决定自行召集股东大会的★◈ღღ，须书面通知董事会★◈ღღ，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案★◈ღღ。

　　召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时★◈ღღ，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料★◈ღღ。

　　华远地产股份有限公司公司章程13第五十三条监事会或股东自行召集的股东大会★◈ღღ，会议所必需的费用由本公司承担★◈ღღ。

　　第四节股东大会的提案与通知第五十四条提案的内容应当属于股东大会职权范围★◈ღღ，有明确议题和具体决议事项★◈ღღ，并且符合法律★◈ღღ、行政法规和本章程的有关规定★◈ღღ。

　　第五十五条公司召开股东大会★◈ღღ，董事会★◈ღღ、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东★◈ღღ，有权向公司提出提案★◈ღღ。

　　单独或者合计持有公司3%以上股份的股东★◈ღღ，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人★◈ღღ。

　　除前款规定的情形外★◈ღღ，召集人在发出股东大会通知公告后★◈ღღ，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案★◈ღღ。

　　第五十六条召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东★◈ღღ，临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东★◈ღღ。

　　第五十七条股东大会的通知包括以下内容★◈ღღ：（一）会议的时间★◈ღღ、地点和会议期限★◈ღღ；（二）提交会议审议的事项和提案★◈ღღ；（三）以明显的文字说明★◈ღღ：全体股东均有权出席股东大会★◈ღღ，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决★◈ღღ，该股东代理人不必是公司的股东★◈ღღ；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日★◈ღღ；（五）会务常设联系人姓名★◈ღღ，电话号码★◈ღღ；（六）投票代理委托书的送达时间和地点★◈ღღ。

　　华远地产股份有限公司公司章程14股东大会通知和补充通知应当充分★◈ღღ、完整披露所有提案的全部具体内容★◈ღღ。

　　拟讨论的事项需要独立董事发表意见的★◈ღღ，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由★◈ღღ。

　　股东大会采用网络或其他方式的★◈ღღ，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序★◈ღღ。

　　股东大会网络或其他方式投票的开始时间★◈ღღ，不得早于现场股东大会召开前一日下午3★◈ღღ：00★◈ღღ，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9★◈ღღ：30★◈ღღ，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3★◈ღღ：00★◈ღღ。

　　第五十八条股东大会拟讨论董事★◈ღღ、监事选举事项的★◈ღღ，股东大会通知中将充分披露董事★◈ღღ、监事候选人的详细资料★◈ღღ，至少包括以下内容★◈ღღ：（一）教育背景★◈ღღ、工作经历★◈ღღ、兼职等个人情况★◈ღღ；（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系★◈ღღ；（三）披露持有本公司股份数量★◈ღღ；（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒★◈ღღ。

　　第五十九条发出股东大会通知后★◈ღღ，无正当理由★◈ღღ，股东大会不应延期或取消★◈ღღ，股东大会通知中列明的提案不应取消★◈ღღ。

　　对于干扰股东大会★◈ღღ、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为★◈ღღ，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处★◈ღღ。

　　华远地产股份有限公司公司章程15第六十二条个人股东亲自出席会议的★◈ღღ，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明★◈ღღ、股票账户卡★◈ღღ；委托代理他人出席会议的★◈ღღ，应出示本人有效身份证件★◈ღღ、股东授权委托书★◈ღღ。

　　法定代表人出席会议的★◈ღღ，应出示本人身份证★◈ღღ、能证明其具有法定代表人资格的有效证明★◈ღღ；委托代理人出席会议的★◈ღღ，代理人应出示本人身份证★◈ღღ、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书★◈ღღ。

　　第六十三条股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容★◈ღღ：（一）代理人的姓名★◈ღღ；（二）是否具有表决权★◈ღღ；（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成★◈ღღ、反对或弃权票的指示★◈ღღ；（四）委托书签发日期和有效期限★◈ღღ；（五）委托人签名（或盖章）★◈ღღ。

　　第六十五条代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的★◈ღღ，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证★◈ღღ。

　　经公证的授权书或者其他授权文件★◈ღღ，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方★◈ღღ。

　　委托人为法人的★◈ღღ，由其法定代表人或者董事会★◈ღღ、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会★◈ღღ。

　　会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）★◈ღღ、身份证号码★◈ღღ、住所地址★◈ღღ、持有或者代表有表决权的股份数额★◈ღღ、被代理人姓名（或单位名称）等事项★◈ღღ。

　　第六十七条召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证★◈ღღ，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份华远地产股份有限公司公司章程16数★◈ღღ。

　　在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前★◈ღღ，会议登记应当终止★◈ღღ。

　　第六十八条股东大会召开时★◈ღღ，本公司全体董事★◈ღღ、监事和董事会秘书应当出席会议★◈ღღ，总经理和其他高级管理人员应当列席会议★◈ღღ。

　　董事长不能履行职务或不履行职务时★◈ღღ，由副董事长主持★◈ღღ，副董事长不能履行职务或者不履行职务时★◈ღღ，由半数以上董事共同推举的一名董事主持★◈ღღ。

　　召开股东大会时★◈ღღ，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的★◈ღღ，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意★◈ღღ，股东大会可推举一人担任会议主持人★◈ღღ，继续开会★◈ღღ。

　　第七十条公司制定股东大会议事规则★◈ღღ，详细规定股东大会的召开和表决程序★◈ღღ，包括通知★◈ღღ、登记★◈ღღ、提案的审议★◈ღღ、投票★◈ღღ、计票★◈ღღ、表决结果的宣布★◈ღღ、会议决议的形成★◈ღღ、会议记录及其签署★◈ღღ、公告等内容★◈ღღ，以及股东大会对董事会的授权原则★◈ღღ，授权内容应明确具体★◈ღღ。

　　第七十二条董事★◈ღღ、监事★◈ღღ、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明（涉及公司商业秘密的内容除外）★◈ღღ。

　　第七十三条会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数★◈ღღ，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准★◈ღღ。

　　会议记录记载以下内容★◈ღღ：（一）会议时间★◈ღღ、地点★◈ღღ、议程和召集人姓名或名称★◈ღღ；华远地产股份有限公司公司章程17（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事★◈ღღ、监事★◈ღღ、经理和其他高级管理人员姓名★◈ღღ；（三）出席会议的股东和代理人人数★◈ღღ、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例★◈ღღ；（四）对每一提案的审议经过★◈ღღ、发言要点和表决结果★◈ღღ；（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明★◈ღღ；（六）律师及计票人★◈ღღ、监票人姓名★◈ღღ；（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容★◈ღღ。

　　会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书★◈ღღ、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存★◈ღღ，保存期限不少于10年★◈ღღ。

　　因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的★◈ღღ，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会★◈ღღ，并及时公告★◈ღღ。

　　股东大会作出普通决议★◈ღღ，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过★◈ღღ。

　　股东大会作出特别决议★◈ღღ，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过★◈ღღ。

　　第七十八条下列事项由股东大会以普通决议通过★◈ღღ：（一）董事会和监事会的工作报告★◈ღღ；（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案★◈ღღ；华远地产股份有限公司公司章程18（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法★◈ღღ；（四）公司年度预算方案★◈ღღ、决算方案★◈ღღ；（五）公司年度报告★◈ღღ；（六）除法律★◈ღღ、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项★◈ღღ。

　　第七十九条下列事项由股东大会以特别决议通过★◈ღღ：（一）公司增加或者减少注册资本★◈ღღ；（二）公司的分立★◈ღღ、合并★◈ღღ、解散和清算★◈ღღ；（三）公司章程的修改★◈ღღ；（四）公司在一年内购买★◈ღღ、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的★◈ღღ；（五）股权激励计划★◈ღღ；（六）法律★◈ღღ、行政法规或本章程规定的★◈ღღ，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的★◈ღღ、需要以特别决议通过的其他事项★◈ღღ。

　　第八十条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权★◈ღღ，每一股份享有一票表决权★◈ღღ。

　　第八十一条股东大会审议有关关联交易事项时★◈ღღ，关联股东不应当参与投票表决★◈ღღ，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数★◈ღღ；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况★◈ღღ。

　　华远地产股份有限公司公司章程19第八十二条公司应在保证股东大会合法★◈ღღ、有效的前提下★◈ღღ，通过各种方式和途径凉木桃香★◈ღღ，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段★◈ღღ，为股东参加股东大会提供便利★◈ღღ。

　　第八十三条除公司处于危机等特殊情况外★◈ღღ，非经股东大会以特别决议批准★◈ღღ，公司将不与董事★◈ღღ、总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同★◈ღღ。

　　非独立董事候选人名单由上届董事会或单独或者合计持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东提出★◈ღღ。

　　监事候选人中的股东代表由上届监事会或单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东提出★◈ღღ。

　　董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺★◈ღღ，同意接受提名★◈ღღ，承诺公开披露的董事候选人的资料真实★◈ღღ、完整并保证当选后切实履行董事职责★◈ღღ。

　　前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时★◈ღღ，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权★◈ღღ，股东拥有的表决权可以集中使用★◈ღღ。

　　第八十五条除累积投票制外★◈ღღ，股东大会将对所有提案进行逐项表决★◈ღღ，对同一事项有不同提案的★◈ღღ，将按提案提出的时间顺序进行表决★◈ღღ。

　　除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外★◈ღღ，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决★◈ღღ。

　　第八十六条股东大会审议提案时★◈ღღ，不会对提案进行修改★◈ღღ，否则★◈ღღ，有关变更应当被视为一个新的提案★◈ღღ，不能在本次股东大会上进行表决★◈ღღ。

　　华远地产股份有限公司公司章程20第八十九条股东大会对提案进行表决前★◈ღღ，应当推举两名股东代表参加计票和监票兴发娱乐网站官网★◈ღღ。

　　股东大会对提案进行表决时★◈ღღ，应当由律师★◈ღღ、股东代表与监事代表共同负责计票★◈ღღ、监票★◈ღღ，并当场公布表决结果★◈ღღ，决议的表决结果载入会议记录★◈ღღ。

　　第九十条股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式★◈ღღ，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果★◈ღღ，并根据表决结果宣布提案是否通过★◈ღღ。

　　在正式公布表决结果前★◈ღღ，股东大会现场★◈ღღ、网络及其他表决方式中所涉及的上市公司★◈ღღ、计票人★◈ღღ、监票人★◈ღღ、主要股东★◈ღღ、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务★◈ღღ。

　　未填★◈ღღ、错填★◈ღღ、字迹无法辨认的表决票★◈ღღ、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利★◈ღღ，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”★◈ღღ。

　　第九十二条会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑★◈ღღ，可以对所投票数组织点票★◈ღღ；如果会议主持人未进行点票★◈ღღ，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的★◈ღღ，有权在宣布表决结果后立即要求点票★◈ღღ，会议主持人应当立即组织点票★◈ღღ。

　　第九十三条股东大会决议应当及时公告★◈ღღ，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数★◈ღღ、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例★◈ღღ、表决方式★◈ღღ、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容★◈ღღ。

　　第九十四条提案未获通过★◈ღღ，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的★◈ღღ，应当在股东大会决议公告中作特别提示★◈ღღ。

　　第九十五条股东大会通过有关董事★◈ღღ、监事选举提案的★◈ღღ，新任董事★◈ღღ、监事就任时间从股东大会通过之日起计算★◈ღღ，直至本届董事会★◈ღღ、监事会任期届满时为止★◈ღღ。

　　第九十六条股东大会通过有关派现★◈ღღ、送股或资本公积转增股本提案的★◈ღღ，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案★◈ღღ。

　　华远地产股份有限公司公司章程21第五章党的组织第九十七条公司设立党的组织★◈ღღ，党组织班子成员中设立专职纪检委员★◈ღღ。

　　符合条件的党组织班子成员可以通过法定程序进入董事会★◈ღღ、监事会和经理层★◈ღღ，董事会★◈ღღ、监事会★◈ღღ、经理层成员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入党组织班子★◈ღღ。

　　第九十八条公司党组织根据《中国共产党章程》★◈ღღ、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》★◈ღღ、公司党组织关于研究讨论和决定重大事项清单等党内法规履行职责★◈ღღ：（一）学习宣传和贯彻落实党的理论和路线方针政策★◈ღღ，宣传和执行党中央★◈ღღ、上级党组织和本组织的决议★◈ღღ，团结带领职工群众完成本公司各项任务★◈ღღ。

　　（三）做好党员教育★◈ღღ、管理★◈ღღ、监督★◈ღღ、服务和发展党员工作★◈ღღ，严格党的组织生活★◈ღღ，组织党员创先争优★◈ღღ，充分发挥党员先锋模范作用★◈ღღ。

　　（五）监督党员★◈ღღ、干部和企业其他工作人员严格遵守国家法律法规★◈ღღ、企业财经人事制度★◈ღღ，维护国家★◈ღღ、集体和群众的利益★◈ღღ。

　　第六章董事会第一节董事第九十九条存在下列情形之一的人士不得被提名担任公司董事★◈ღღ：华远地产股份有限公司公司章程22(一)存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事★◈ღღ、监事★◈ღღ、高级管理人员的情形★◈ღღ；(二)被中国证监会采取不得担任上市公司董事★◈ღღ、监事★◈ღღ、高级管理人员的市场禁入措施★◈ღღ，期限尚未届满★◈ღღ；(三)被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事★◈ღღ、监事★◈ღღ、高级管理人员★◈ღღ，期限尚未届满★◈ღღ；(四)法律法规★◈ღღ、上海证券交易所规定的其他情形★◈ღღ。

　　董事候选人存在下列情形之一的★◈ღღ，公司应当披露该候选人具体情形★◈ღღ、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作★◈ღღ：(一)最近36个月内受到中国证监会行政处罚★◈ღღ；(二)最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评★◈ღღ；(三)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查★◈ღღ，尚未有明确结论意见★◈ღღ；(四)存在重大失信等不良记录★◈ღღ。

　　董事在任职期间出现上述第一款第(一)项★◈ღღ、第(二)项情形或者独立董事出现不符合独立性条件情形的★◈ღღ，相关董事应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务★◈ღღ。

　　董事在任职期间出现上述第一款第(三)项★◈ღღ、第(四)项情形的★◈ღღ，公司应当在该事实发生之日起30日内解除其职务★◈ღღ，上海证券交易所另有规定的除外★◈ღღ。

　　相关董事应当停止履职但未停止履职或者应当被解除职务但仍未解除★◈ღღ，参加董事会及其专门委员会会议★◈ღღ、独立董事专门会议并投票的★◈ღღ，其投票无效且不计入出席人数★◈ღღ。

　　董事任期届满未及时改选★◈ღღ，在改选出的董事就任前★◈ღღ，原董事仍应当依照法律★◈ღღ、行政法规★◈ღღ、部门规章和本章程的规定★◈ღღ，履行董事职务★◈ღღ。

　　华远地产股份有限公司公司章程23董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任★◈ღღ，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事★◈ღღ，总计不得超过公司董事总数的1/2.第一百零一条董事应当遵守法律★◈ღღ、行政法规和本章程凉木桃香★◈ღღ，对公司负有下列忠实义务和勤勉义务★◈ღღ：(一)公平对待所有股东★◈ღღ；(二)保护公司资产的安全★◈ღღ、完整★◈ღღ，不得利用职务之便为公司实际控制人★◈ღღ、股东★◈ღღ、员工★◈ღღ、本人或者其他第三方的利益而损害公司利益★◈ღღ；(三)未经股东大会同意★◈ღღ，不得为本人及其关系密切的家庭成员谋取属于公司的商业机会★◈ღღ，不得自营★◈ღღ、委托他人经营公司同类业务★◈ღღ；(四)保守商业秘密★◈ღღ，不得泄露公司尚未披露的重大信息★◈ღღ，不得利用内幕信息获取不当利益★◈ღღ，离职后应当履行与公司约定的竞业禁止义务★◈ღღ；(五)保证有足够的时间和精力参与公司事务★◈ღღ，原则上应当亲自出席董事会★◈ღღ，因故不能亲自出席董事会的★◈ღღ，应当审慎地选择受托人★◈ღღ，授权事项和决策意向应当具体明确★◈ღღ，不得全权委托★◈ღღ；(六)审慎判断公司董事会审议事项可能产生的风险和收益★◈ღღ，对所议事项表达明确意见★◈ღღ；在公司董事会投反对票或者弃权票的★◈ღღ，应当明确披露投票意向的原因★◈ღღ、依据★◈ღღ、改进建议或者措施★◈ღღ；(七)认真阅读公司的各项经营★◈ღღ、财务报告和媒体报道★◈ღღ，及时了解并持续关注公司业务经营管理状况和公司已发生或者可能发生的重大事项及其影响★◈ღღ，及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题★◈ღღ，不得以不直接从事经营管理或者不知悉★◈ღღ、不熟悉为由推卸责任★◈ღღ；(八)关注公司是否存在被关联人或者潜在关联人占用资金等侵占公司利益的问题★◈ღღ，如发现异常情况★◈ღღ，及时向董事会报告并采取相应措施★◈ღღ；(九)认真阅读公司财务会计报告★◈ღღ，关注财务会计报告是否存在重大编制错误或者遗漏★◈ღღ，主要会计数据和财务指标是否发生大幅波动及波动原因的解释是否合理★◈ღღ；对财务会计报告有疑问的★◈ღღ，应当主动调查或者要求董事会补充提供所需的资料或者信息★◈ღღ；华远地产股份有限公司公司章程24(十)积极推动公司规范运行★◈ღღ，督促公司依法依规履行信息披露义务★◈ღღ，及时纠正和报告公司的违规行为★◈ღღ，支持公司履行社会责任★◈ღღ；(十一)法律法规★◈ღღ、上海证券交易所相关规定和本章程规定的其他忠实义务和勤勉义务★◈ღღ。

　　第一百零二条董对公司负有保密义务★◈ღღ，任何董事均应对其所知晓的公司秘密(包括但不限于专有技术★◈ღღ、设计★◈ღღ、管理诀窍★◈ღღ、客户名单★◈ღღ、产销策略★◈ღღ、招投标中的标底及标书内容等)加以保密★◈ღღ，不予披露或用于其他目的★◈ღღ。

　　第一百零三条董事连续两次未能亲自出席★◈ღღ，也不委托其他董事出席董事会会议★◈ღღ，视为不能履行职责★◈ღღ，董事会应当建议股东大会予以撤换★◈ღღ。

　　除下列情形外★◈ღღ，董事的辞职自辞职报告送达董事会时生效★◈ღღ：(一)董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数★◈ღღ；(二)独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律法规或者本章程的规定★◈ღღ，或者独立董事中欠缺会计专业人士的★◈ღღ。

　　在辞职报告生效前★◈ღღ，拟辞职董事仍应当按照法律法规★◈ღღ、上海证券交易所相关规定及本章程继续履行职责★◈ღღ，但存在本章程第九十九条规定情形的除外★◈ღღ。

　　董事提出辞职的★◈ღღ，公司应当在60日内完成补选★◈ღღ，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和本章程的规定★◈ღღ。

　　第一百零五条董事辞职生效或者任期届满★◈ღღ，应向董事会办妥所有移交手续兴发娱乐网站官网★◈ღღ，其对公司和股东负有的义务★◈ღღ，在任期结束后并不当然解除★◈ღღ，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效★◈ღღ，直至该秘密成为公开信息★◈ღღ。

　　第一百零六条未经本章程规定或者董事会的合法授权★◈ღღ，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事★◈ღღ。

　　董事以其个人名义行事时★◈ღღ，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下★◈ღღ，该董事应当事先声明其立场和身份★◈ღღ。

　　第一百零七条董事执行公司职务时违反法律★◈ღღ、行政法规★◈ღღ、部门规章或本章程的规定★◈ღღ，给公司造成损失的★◈ღღ，应当承担赔偿责任★◈ღღ。

　　华远地产股份有限公司公司章程25第一百零八条独立董事的相关规定应按照法律★◈ღღ、行政法规及部门规章有关规定执行★◈ღღ。

　　董事会行使下列职权★◈ღღ：（一）召集股东大会★◈ღღ，并向股东大会报告工作★◈ღღ；（二）执行股东大会的决议★◈ღღ；（三）决定公司的经营计划和投资方案★◈ღღ；（四）制订公司的年度财务预算方案★◈ღღ、决算方案★◈ღღ；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案★◈ღღ；（六）制订公司增加或者减少注册资本★◈ღღ、发行债券或其他证券及上市方案★◈ღღ；（七）拟订公司重大收购★◈ღღ、回购本公司股票或者合并★◈ღღ、分立★◈ღღ、解散及变更公司形式的方案★◈ღღ；（八）决定尚未达到本章程第四十二条（十三）款所列交易限额的交易★◈ღღ；（九）在本章程规定的限额内或股东大会授权范围内★◈ღღ，决定公司对外投资★◈ღღ、收购及出售资产★◈ღღ、资产抵押★◈ღღ、向银行贷款★◈ღღ、委托理财★◈ღღ、以信托计划融资★◈ღღ、关联交易等事项★◈ღღ；（十）决定公司内部管理机构的设置★◈ღღ；（十一）聘任或者解聘公司总经理★◈ღღ、董事会秘书★◈ღღ；根据总经理的提名★◈ღღ，聘任或者解聘公司副总经理★◈ღღ、财务总监等高级管理人员★◈ღღ，并决定其报酬事项和奖惩事项★◈ღღ；（十二）制订公司的基本管理制度★◈ღღ；（十三）制订公司章程的修改方案★◈ღღ；华远地产股份有限公司公司章程26（十四）管理公司信息披露事项★◈ღღ；（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所★◈ღღ；（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作★◈ღღ；（十七）法律★◈ღღ、行政法规★◈ღღ、部门规章或本章程授予的其他职权★◈ღღ。

　　第一百一十二条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明★◈ღღ。

　　第一百一十三条董事会制定董事会议事规则★◈ღღ，以确保董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策★◈ღღ。

　　第一百一十四条董事会确定对外投资★◈ღღ、收购出售资产★◈ღღ、资产抵押★◈ღღ、对外担保事项★◈ღღ、委托理财★◈ღღ、关联交易的权限★◈ღღ，建立严格的审查和决策程序★◈ღღ；重大投资项目应当组织有关专家★◈ღღ、专业人员进行评审★◈ღღ，并报股东大会批准★◈ღღ。

　　第一百一十六条董事长行使下列职权★◈ღღ：（一）主持股东大会和召集★◈ღღ、主持董事会会议★◈ღღ；（二）督促★◈ღღ、检查董事会决议的执行★◈ღღ；（三）签署公司股票凉木桃香★◈ღღ、公司债券及其它有价证券★◈ღღ；（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件★◈ღღ；（五）行使法定代表人的职权★◈ღღ；（六）提名或推荐总经理★◈ღღ、董事会秘书人选★◈ღღ，供董事会会议讨论和表决★◈ღღ；（七）董事会授予的其他职权★◈ღღ。

　　华远地产股份有限公司公司章程27第一百一十七条公司副董事长协助董事长工作★◈ღღ，董事长不能履行职务或者不履行职务的★◈ღღ，由副董事长履行职务★◈ღღ；副董事长不能履行职务或者不履行职务的★◈ღღ，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务★◈ღღ。

　　第一百一十八条董事会每年至少召开两次会议★◈ღღ，由董事长召集★◈ღღ，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事★◈ღღ。

　　第一百一十九条下列情形之一的★◈ღღ，董事长应当自接到提议后十日内召集和主持临时董事会会议★◈ღღ：（一）董事长认为必要时★◈ღღ；（二）三分之一以上董事联名提议时★◈ღღ；（三）监事会提议时★◈ღღ；（四）代表十分之一以上有表决权股份的股东提议时★◈ღღ；（五）二分之一以上独立董事提议时★◈ღღ；（六）公司党组织提议时★◈ღღ。

　　第一百二十条董事会召开临时董事会会议的通知方式为★◈ღღ：书面通知★◈ღღ；通知时限为★◈ღღ：会议召开前3个工作日★◈ღღ。

　　若出现特殊情况★◈ღღ，需要董事会即刻作出决议的★◈ღღ，为公司利益之目的★◈ღღ，董事长召开临时董事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制★◈ღღ。

　　第一百二十一条董事会会议通知包括以下内容★◈ღღ：（一）会议日期和地点★◈ღღ；（二）会议期限★◈ღღ；（三）事由及议题★◈ღღ；（四）发出通知的日期★◈ღღ。

　　第一百二十三条董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的★◈ღღ，不得对该项决议行使表决权★◈ღღ，也不得代理其他董事行使表决权★◈ღღ。

　　该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行★◈ღღ，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过★◈ღღ。

　　董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下★◈ღღ，可以用传真或电子邮件方式等通讯方式进行并作出决议★◈ღღ，并由参会董事签字★◈ღღ。

　　第一百二十五条董事会会议应由董事本人出席★◈ღღ；董事因故不能出席★◈ღღ，可以书面委托其他董事代为出席★◈ღღ，委托书中应载明代理人的姓名★◈ღღ，代理事项凉木桃香★◈ღღ、授权范围和有效期限★◈ღღ，并由委托人签名或盖章★◈ღღ。

　　第一百二十六条董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录★◈ღღ，出席会议的董事应当在会议记录上签名★◈ღღ。

　　第一百二十七条董事会会议记录包括以下内容★◈ღღ：（一）会议召开的日期★◈ღღ、地点和召集人姓名★◈ღღ；（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名★◈ღღ；（三）会议议程★◈ღღ；（四）董事发言要点★◈ღღ；（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成★◈ღღ、反对或弃权的票数）★◈ღღ。

　　华远地产股份有限公司公司章程29第一百二十八条公司董事会设立审计委员会★◈ღღ，提名与薪酬委员会★◈ღღ、战略与投资委员会三个专门委员会★◈ღღ。

　　专门委员会对董事会负责★◈ღღ，依照公司章程和董事会授权履行职责★◈ღღ，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定★◈ღღ。

　　专门委员会成员全部由董事组成★◈ღღ，其中审计委员会★◈ღღ、提名与薪酬委员会中独立董事占多数并担任召集人★◈ღღ，审计委员会的召集人为会计专业人士★◈ღღ。

　　本章程第一百条关于董事的忠实义务和第一百零二条（四）～（六）关于勤勉义务的规定★◈ღღ，同时适用于高级管理人员★◈ღღ。

　　第一百三十一条在公司控股股东单位担任除董事★◈ღღ、监事以外其他行政职务的人员★◈ღღ，不得担任公司的高级管理人员★◈ღღ。

　　第一百三十三条总经理对董事会负责★◈ღღ，行使下列职权★◈ღღ：（一）主持公司的生产经营管理工作★◈ღღ，并向董事会报告工作★◈ღღ；（二）组织实施董事会决议★◈ღღ、公司年度经营计划和投资方案★◈ღღ；（三）拟订公司内部管理机构设置方案★◈ღღ；（四）拟订公司的基本管理制度★◈ღღ；（五）制订公司的具体规章★◈ღღ；华远地产股份有限公司公司章程30（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理★◈ღღ、财务总监★◈ღღ；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员★◈ღღ；（八）拟订公司职工的工资★◈ღღ、福利方案★◈ღღ；（九）决定公司职工的奖惩★◈ღღ、聘用或解聘★◈ღღ；（十）代表公司对外处理经营业务★◈ღღ，在董事会授权范围内签署重要合同★◈ღღ；（十一）公司章程或董事会授权的其它职权★◈ღღ。

　　第一百三十五条总经理工作细则包括下列内容★◈ღღ：（一）总经理办公会召开的条件★◈ღღ、程序和参加的人员★◈ღღ；（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工★◈ღღ；（三）公司资金★◈ღღ、资产运用★◈ღღ，签订重大合同的权限★◈ღღ，以及向董事会★◈ღღ、监事会的报告制度★◈ღღ；（四）董事会认为必要的其他事项★◈ღღ。

　　第一百三十七条上市公司设董事会秘书★◈ღღ，负责公司股东大会和董事会会议的筹备★◈ღღ、文件保管以及公司股东资料管理★◈ღღ，办理信息披露事务等事宜★◈ღღ。

　　第一百三十九条高级管理人员执行公司职务时违反法律★◈ღღ、行政法规★◈ღღ、部门规章或本章程的规定★◈ღღ，给公司造成损失的★◈ღღ，应当承担赔偿责任★◈ღღ。

　　第八章监事会华远地产股份有限公司公司章程31第一节监事第一百四十条本章程第九十九条关于不得担任董事的情形★◈ღღ、同时适用于监事★◈ღღ。

　　第一百四十一条监事应当遵守法律★◈ღღ、行政法规和本章程★◈ღღ，对公司负有忠实义务和勤勉义务★◈ღღ，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入★◈ღღ，不得侵占公司的财产★◈ღღ。

　　第一百四十三条监事任期届满未及时改选★◈ღღ，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的★◈ღღ，在改选出的监事就任前★◈ღღ，原监事仍应当依照法律★◈ღღ、行政法规和本章程的规定★◈ღღ，履行监事职务★◈ღღ。

　　第一百四十七条监事执行公司职务时违反法律★◈ღღ、行政法规★◈ღღ、部门规章或本章程的规定★◈ღღ，给公司造成损失的★◈ღღ，应当承担赔偿责任★◈ღღ。

　　监事会主席召集和主持监事会会议★◈ღღ；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的★◈ღღ，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议★◈ღღ。

　　第一百四十九条监事会行使下列职权★◈ღღ：（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见★◈ღღ；华远地产股份有限公司公司章程32（二）检查公司财务★◈ღღ；（三）对董事★◈ღღ、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督★◈ღღ，对违反法律★◈ღღ、行政法规★◈ღღ、本章程或者股东大会决议的董事★◈ღღ、高级管理人员提出罢免的建议★◈ღღ；（四）当董事★◈ღღ、高级管理人员的行为损害公司的利益时★◈ღღ，要求董事★◈ღღ、高级管理人员予以纠正★◈ღღ；（五）提议召开临时股东大会★◈ღღ，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会★◈ღღ；（六）向股东大会提出提案★◈ღღ；（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定兴发娱乐网站官网★◈ღღ，对董事★◈ღღ、高级管理人员提起诉讼★◈ღღ；（八）发现公司经营情况异常★◈ღღ，可以进行调查★◈ღღ；必要时★◈ღღ，可以聘请会计师事务所★◈ღღ、律师事务所等专业机构协助其工作★◈ღღ，费用由公司承担★◈ღღ。

　　监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下★◈ღღ，可以用传真或电子邮件方式进行并作出决议★◈ღღ，并由参会监事签字★◈ღღ。

　　监事会应制定监事会议事规则,明确监事会的议事方式和表决程序,以确保监事会的工作效率和科学决策★◈ღღ。

　　华远地产股份有限公司公司章程33第一百五十二条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录★◈ღღ，出席会议的监事应当在会议记录上签名★◈ღღ。

　　第一百五十三条监事会会议通知包括以下内容★◈ღღ：（一）举行会议的日期★◈ღღ、地点和会议期限★◈ღღ；（二）事由及议题★◈ღღ；（三）发出通知的日期★◈ღღ。

　　第九章财务会计制度★◈ღღ、利润分配和审计第一节财务会计制度第一百五十四条公司依照法律★◈ღღ、行政法规和国家有关部门的规定★◈ღღ，制定公司的财务会计制度★◈ღღ。

　　第一百五十五条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告★◈ღღ，在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告★◈ღღ，在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告★◈ღღ。

　　公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的★◈ღღ，在依照前款规定提取法定公积金之前★◈ღღ，应当先用当年利润弥补亏损★◈ღღ。

　　华远地产股份有限公司公司章程34公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润★◈ღღ，按照股东持有的股份比例分配★◈ღღ，但本章程规定不按持股比例分配的除外★◈ღღ。

　　股东大会违反前款规定★◈ღღ，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的★◈ღღ，股东必须将违反规定分配的利润退还公司★◈ღღ。

　　法定公积金转为资本时★◈ღღ，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%.第一百六十条公司股东大会对利润分配方案作出决议后★◈ღღ，或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后★◈ღღ，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项★◈ღღ。

　　第一百六十一条公司利润分配政策★◈ღღ：（一）公司利润分配政策的基本原则★◈ღღ：公司的利润分配政策在正常情况下保持连续性和稳定性★◈ღღ，同时兼顾公司的长远利益★◈ღღ、全体股东的整体利益及公司的可持续发展★◈ღღ。

　　（二）公司利润分配具体政策如下★◈ღღ：1★◈ღღ、利润分配的形式★◈ღღ：公司采用现金★◈ღღ、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利★◈ღღ，并优先采用现金分红的利润分配方式★◈ღღ。

　　公司利润每年度分配一次★◈ღღ，在满足资金需求★◈ღღ、可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下★◈ღღ，公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分红★◈ღღ，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准★◈ღღ。

　　2★◈ღღ、公司现金分红的具体条件和比例★◈ღღ：公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下★◈ღღ，采取现金方式分配股利★◈ღღ，每年以现金方式分配的利润不少于当年公司实现的可供分配利润的10%★◈ღღ，并且不少于本次利润分配的20%★◈ღღ。

　　3★◈ღღ、公司发放股票股利的具体条件★◈ღღ：公司在经营情况良好★◈ღღ，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时★◈ღღ，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提★◈ღღ，并综合考虑公司成长性★◈ღღ、每股净资产的摊薄等因素★◈ღღ，提出股票股利分配预案★◈ღღ。

　　华远地产股份有限公司公司章程35（三）公司利润分配方案的审议程序★◈ღღ：1★◈ღღ、公司利润分配预案由公司管理层根据中国证监会的有关规定★◈ღღ，结合本章程的规定★◈ღღ、盈利情况★◈ღღ、资金供给和需求情况拟定后提交公司董事会审议★◈ღღ。

　　董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的★◈ღღ，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由★◈ღღ，并披露★◈ღღ。

　　3★◈ღღ、公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时★◈ღღ，可审议批准下一年中期现金分红的条件★◈ღღ、比例上限★◈ღღ、金额上限等★◈ღღ。

　　4★◈ღღ、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股股东的意见★◈ღღ。

　　股东大会对现金分红具体方案进行审议时★◈ღღ，可通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流★◈ღღ，充分听取中小股东的意见和诉求★◈ღღ，并及时答复中小股东关心的问题★◈ღღ。

　　（四）公司利润分配政策的调整或变更★◈ღღ：公司调整或变更利润分配政策应由董事会做出专题论述★◈ღღ，详细论证调整理由★◈ღღ。

　　第二节内部审计第一百六十二条公司实行内部审计制度★◈ღღ，配备专职审计人员★◈ღღ，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督兴发娱乐网站官网★◈ღღ。

　　第三节会计师事务所的聘任第一百六十四条公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计★◈ღღ、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务★◈ღღ，聘期1年★◈ღღ，可以续聘★◈ღღ。

　　华远地产股份有限公司公司章程36第一百六十五条公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定★◈ღღ，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所★◈ღღ。

　　第一百六十六条公司保证向聘用的会计师事务所提供真实★◈ღღ、完整的会计凭证★◈ღღ、会计账簿★◈ღღ、财务会计报告及其他会计资料★◈ღღ，不得拒绝★◈ღღ、隐匿★◈ღღ、谎报★◈ღღ。

　　第一百六十八条公司解聘或者不再续聘会计师事务所时★◈ღღ，提前15天通知会计师事务所★◈ღღ；公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时★◈ღღ，允许会计师事务所陈述意见★◈ღღ。

　　第十章通知和公告第一节通知第一百六十九条公司的通知以下列形式发出★◈ღღ：（一）以专人送出★◈ღღ；（二）以邮件或电子邮件方式送出★◈ღღ；（三）以公告方式进行★◈ღღ；（四）以传真方式送出★◈ღღ；（五）公司章程规定的其他形式★◈ღღ。

　　华远地产股份有限公司公司章程37第一百七十四条公司通知以专人送出的★◈ღღ，由被送达人在送达回执上签名（或盖章）★◈ღღ，被送达人签收日期为送达日期★◈ღღ；公司通知以邮件送出的★◈ღღ，自交付邮局之日起第3个工作日为送达日期★◈ღღ；公司通知以电子邮件方式送出的★◈ღღ，以电子邮件发出当日为送达日期★◈ღღ；公司通知以公告方式送出的★◈ღღ，第一次公告刊登日为送达日期★◈ღღ；以传真送出的★◈ღღ，自传真送出的第二个工作日为送达日期★◈ღღ，传真送出日期以传真机报告单显示为准★◈ღღ。

　　第一百七十五条因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知★◈ღღ，会议及会议作出的决议并不因此无效★◈ღღ。

　　第二节公告第一百七十六条公司指定《中国证券报》★◈ღღ、《上海证券报》★◈ღღ、上海证券交易所网站为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体★◈ღღ。

　　第十一章合并★◈ღღ、分立★◈ღღ、增资★◈ღღ、减资★◈ღღ、解散和清算第一节合并★◈ღღ、分立★◈ღღ、增资和减资第一百七十七条公司合并可以采取吸收合并或者新设合并★◈ღღ。

　　公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人★◈ღღ，并于30日内在《中国证券报》★◈ღღ、《上海证券报》★◈ღღ、上海证券交易所网站上公告★◈ღღ。

　　债权人自接到通知书之日起30日内★◈ღღ，未接到通知书的自公告之日起45日内★◈ღღ，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保★◈ღღ。

　　公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人★◈ღღ，并于30日内在《中国证券报》★◈ღღ、《上海证券报》★◈ღღ、上海证券交易所网站上公告★◈ღღ。

　　公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人★◈ღღ，并于30日内在《中国证券报》★◈ღღ、《上海证券报》★◈ღღ、上海证券交易所网站上公告★◈ღღ。

　　债权人自接到通知书之日起30日内★◈ღღ，未接到通知书的自公告之日起45日内★◈ღღ，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保★◈ღღ。

　　第一百八十三条公司合并或者分立★◈ღღ，登记事项发生变更的★◈ღღ，应当依法向公司登记机关办理变更登记★◈ღღ；公司解散的★◈ღღ，应当依法办理公司注销登记★◈ღღ；设立新公司的★◈ღღ，应当依法办理公司设立登记★◈ღღ。

　　第二节解散和清算第一百八十四条公司因下列原因解散★◈ღღ：（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现★◈ღღ；（二）股东大会决议解散★◈ღღ；（三）因公司合并或者分立需要解散★◈ღღ；（四）依法被吊销营业执照★◈ღღ、责令关闭或者被撤销★◈ღღ；（五）公司经营管理发生严重困难★◈ღღ，继续存续会使股东利益受到重大损失★◈ღღ，通过其他途径不能解决的★◈ღღ，持有公司全部股东表决权10%以上的股东★◈ღღ，可以请求人民法院解散公司★◈ღღ。

　　华远地产股份有限公司公司章程39第一百八十六条公司因本章程第一百八十四条第（一）项★◈ღღ、第（二）项★◈ღღ、第（四）项★◈ღღ、第（五）项规定而解散的★◈ღღ，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组★◈ღღ，开始清算★◈ღღ。

　　第一百八十七条清算组在清算期间行使下列职权★◈ღღ：（一）清理公司财产★◈ღღ，分别编制资产负债表和财产清单★◈ღღ；（二）通知★◈ღღ、公告债权人★◈ღღ；（三）处理与清算有关的公司未了结的业务★◈ღღ；（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款★◈ღღ；（五）清理债权★◈ღღ、债务★◈ღღ；（六）处理公司清偿债务后的剩余财产★◈ღღ；（七）代表公司参与民事诉讼活动★◈ღღ。

　　第一百八十八条清算组应当自成立之日起10日内通知债权人★◈ღღ，并于60日内在《中国证券报》★◈ღღ、《上海证券报》★◈ღღ、上海证券交易所网站上公告★◈ღღ。

　　债权人应当自接到通知书之日起30日内★◈ღღ，未接到通知书的自公告之日起45日内★◈ღღ，向清算组申报其债权★◈ღღ。

　　第一百八十九条清算组在清理公司财产★◈ღღ、编制资产负债表和财产清单后★◈ღღ，应当制定清算方案★◈ღღ，并报股东大会或者人民法院确认★◈ღღ。

　　公司财产在分别支付清算费用★◈ღღ、职工的工资★◈ღღ、社会保险费用和法定补偿金★◈ღღ，缴纳所欠税款★◈ღღ，清偿公司债务后的剩余财产★◈ღღ，公司按照股东持有的股份比例分配★◈ღღ。

　　华远地产股份有限公司公司章程40第一百九十条清算组在清理公司财产★◈ღღ、编制资产负债表和财产清单后★◈ღღ，发现公司财产不足清偿债务的★◈ღღ，应当依法向人民法院申请宣告破产★◈ღღ。

　　第一百九十一条公司清算结束后★◈ღღ，清算组应当制作清算报告★◈ღღ，报股东大会或者人民法院确认★◈ღღ，并报送公司登记机关★◈ღღ，申请注销公司登记★◈ღღ，公告公司终止★◈ღღ。

　　第十二章修改章程第一百九十四条有下列情形之一的★◈ღღ，公司应当修改章程★◈ღღ：（一）《公司法》或有关法律★◈ღღ、行政法规修改后★◈ღღ，章程规定的事项与修改后的法律★◈ღღ、行政法规的规定相抵触★◈ღღ；（二）公司的情况发生变化★◈ღღ，与章程记载的事项不一致★◈ღღ；（三）股东大会决定修改章程★◈ღღ。

　　第一百九十五条股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的★◈ღღ，须报主管机关批准★◈ღღ；涉及公司登记事项的★◈ღღ，依法办理变更登记★◈ღღ。

　　第十三章附则第一百九十八条释义华远地产股份有限公司公司章程41（一）控股股东★◈ღღ，是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东★◈ღღ；持有股份的比例虽然不足50%★◈ღღ，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东★◈ღღ。

　　（二）实际控制人★◈ღღ，是指虽不是公司的股东★◈ღღ，但通过投资关系★◈ღღ、协议或者其他安排★◈ღღ，能够实际支配公司行为的人★◈ღღ。

　　（三）关联关系★◈ღღ，是指公司控股股东★◈ღღ、实际控制人★◈ღღ、董事★◈ღღ、监事★◈ღღ、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系★◈ღღ，以及可能导致公司利益转移的其他关系★◈ღღ。

　　第二百条本章程以中文书写★◈ღღ，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时★◈ღღ，以在北京市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准★◈ღღ。

　　第二百零一条本章程所称“以上”★◈ღღ、“以内”★◈ღღ、“以下”★◈ღღ，都含本数★◈ღღ；“不满”★◈ღღ、“以外”★◈ღღ、“低于”★◈ღღ、“多于”不含本数★◈ღღ。

　　第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章党的组织 第六章董事会 第一节董事 第二节董事会 第七章总经理及其他高级管理人员 第八章监事会 第一节监事 第二节监事会 第九章财务会计制度★◈ღღ、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第十章通知和公告 第一节通知 第二节公告 第十一章合并★◈ღღ、分立★◈ღღ、增资★◈ღღ、减资★◈ღღ、解散和清算 第一节合并★◈ღღ、分立★◈ღღ、增资和减资 第二节解散和清算 第十二章修改章程 第十三章附则★◈ღღ。

　　武进不锈★◈ღღ：武进不锈关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告

　　武进不锈★◈ღღ：武进不锈关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充…

　　王力安防★◈ღღ：王力安防关于公司及子公司2024年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告兴发娱乐APP★◈ღღ！兴发娱乐★◈ღღ，兴发娱乐-APP官方下载★◈ღღ，兴发老虎pt亚洲第一★◈ღღ，兴发·娱乐187(中国)官方网站★◈ღღ。