黑龙江公安机关侦破一起特大跨国网络赌博案ღ★◈★，涉案资金流达数万亿元ღ★◈★，触目惊心ღ★◈★。这起针对中国境内的网络赌博活动ღ★◈★，菲律宾赌博集团“大发888”为幕后操纵者ღ★◈★。经深入侦查ღ★◈★，专案组查清了“大发888”在中国的资金流转方式ღ★◈★、发展会员方式和发展代理的条件等基本情况ღ★◈★。警方已抓获嫌疑人125名ღ★◈★。

　　8月8日18时40分ღ★◈★，特大跨国网络赌博案主要犯罪嫌疑人王某在民警的押解下ღ★◈★，走出哈尔滨太平国际机场ღ★◈★。至此ღ★◈★，黑龙江省垦区公安机关历时一年半侦查追捕ღ★◈★，并4次奔赴菲律宾开展工作的“3·22”特大跨国网络赌博案告破ღ★◈★。

　　2014年2月ღ★◈★，黑龙江省牡丹江农垦公安局接报称ღ★◈★：辖区内有多人参与一种名为“大发888”的网络赌博活动ღ★◈★。有一居民为参赌不惜卖掉房子ღ★◈★，导致一家5口无家可归ღ★◈★；某公司高管因参与该赌博损失上百万元ღ★◈★；有的赌徒甚至逼迫自己女儿卖淫挣赌资ღ★◈★。

　　随着调查的深入ღ★◈★，警方发现ღ★◈★，该网络赌博活动是只针对中国境内的犯罪行为ღ★◈★！菲律宾赌博集团“大发888”为幕后操纵者ღ★◈★，旗下有“天际亚洲”“乐天堂”等30余个分支ღ★◈★，在中国境内招募人员赴菲担任赌博机构客服ღ★◈★，针对中国大陆网民开设网络赌场兴发娱乐ღ★◈★。赌博网站完全是简体中文界面ღ★◈★，要求参赌人员汇款的银行卡必须为中国境内的银行卡小林瞳ღ★◈★。

　　此外ღ★◈★，众多国内代理在搜索引擎网站中设置网页链接与境外赌博网站对接ღ★◈★，通过与搜索引擎网站的利益关系ღ★◈★，可将自己代理的网页链接置顶或者放在网页搜索结果的前几页ღ★◈★。

　　面对复杂的案情ღ★◈★，黑龙江警方成立了以省公安厅网安总队总队长孙耀武ღ★◈★、垦区公安局局长徐连斌为总指挥的专案组ღ★◈★，垦区公安局抽调所属9个农垦公安局160名警力ღ★◈★，分赴21个省(市ღ★◈★、区)开展侦查取证ღ★◈★、扣押赌资ღ★◈★、追捕犯罪嫌疑人行动ღ★◈★，并4次奔赴菲律宾开展工作ღ★◈★。

　　经深入侦查ღ★◈★，专案组查清并证实了“大发888”在国内的资金流转方式ღ★◈★、发展会员方式和发展代理的条件等基本情况ღ★◈★。从已获取的24万条银行信息分析ღ★◈★，“大发888”在国内分支机构的流转涉案资金高达数万亿元ღ★◈★，会员估算有几万人之众兴发娱乐ღ★◈★。

　　涉赌银行卡的资金流转之巨令人咋舌ღ★◈★：仅“天际亚洲”一个赌博公司资金流水就达上千亿元ღ★◈★，有一个“人头卡”(赌博公司用来收取参赌人员汇款的卡)上的流转资金就达9亿元ღ★◈★。

　　后期办案民警赴菲侦查时看到ღ★◈★，菲博彩业高楼林立ღ★◈★、灯火通明ღ★◈★，联系到“大发888”案件ღ★◈★，不禁感叹道ღ★◈★：这是伸向中国的资金抽水机啊ღ★◈★！

　　警方发现ღ★◈★，网络赌博犯罪各环节分工专业小林瞳ღ★◈★、合作紧密ღ★◈★，而支付平台和代理机构在其中起到了推波助澜的作用兴发娱乐ღ★◈★。

　　此案中ღ★◈★，香港速达支付公司是一家专门为境外赌博网站提供支付结算服务的机构ღ★◈★。这个支付公司平台服务器设在香港ღ★◈★，但所有员工在深圳办公ღ★◈★。赌博公司使用速达开发的支付软件ღ★◈★，可实现为玩家“自动上分”的功能ღ★◈★。

　　警方侦办案件中发现的一幕ღ★◈★，印证了支付软件的强大功能ღ★◈★：在某赌博公司的十多台电脑上ღ★◈★，外接了二三百个银行U盾ღ★◈★。使用支付软件并设置一定的程序后ღ★◈★，可使电脑自动登录各银行网银界面自动转账ღ★◈★，无需人工操作ღ★◈★。这意味着ღ★◈★，公安机关对银行卡内钱款交易的跟踪调查ღ★◈★，远远赶不上赌博公司使用支付软件在银行卡间自动转账的速度ღ★◈★。

　　在公安机关的强力打击下ღ★◈★，赌博网站的收钱方式变得更加隐蔽ღ★◈★。黑龙江省九三农垦公安局副局长张福生告诉记者ღ★◈★，赌博网站有时不再向玩家提供银行卡账号ღ★◈★，而是提供QQ号ღ★◈★、电子邮箱号小林瞳ღ★◈★。玩家输入电子邮箱地址后ღ★◈★，钱款会自动划入邮箱关联的银行卡内ღ★◈★。公安机关需要通过银行才能查证出电子邮箱与银行卡之间的关联ღ★◈★，而一些地方银行表示这项业务还无法查证ღ★◈★。

　　为了躲避警方追查小林瞳ღ★◈★，赌博公司会“挂羊头卖狗肉”ღ★◈★，往往把一些工作人员安置在境内的赌博公司ღ★◈★、支付公司ღ★◈★，打着办“科技公司”的幌子ღ★◈★，行违法犯罪之实ღ★◈★。有的赌博公司ღ★◈★、支付公司名义是分析彩票走势ღ★◈★，背后却通过收集彩民信息ღ★◈★，有针对性地向彩民发送涉赌短信ღ★◈★。

　　打击网络赌博犯罪ღ★◈★，仅靠单警种作战难以奏效ღ★◈★。在本案侦破过程中ღ★◈★，治安ღ★◈★、刑侦ღ★◈★、网安ღ★◈★、技侦等警种协同支援ღ★◈★，形成了作战合力ღ★◈★。在冻结银行卡的行动中ღ★◈★，分赴全国各地的160名民警ღ★◈★，同一时间对各地涉案银行卡进行冻结ღ★◈★，以防止一地行动后打草惊蛇ღ★◈★，导致其他地方涉案银行卡钱款转移兴发娱乐ღ★◈★。开展这种高效一致的大兵团集成作战ღ★◈★，实属不易ღ★◈★。

　　为了逃避打击ღ★◈★，赌博公司和支付平台会设置诸多障眼法ღ★◈★。收钱隐蔽ღ★◈★、转账迅速ღ★◈★，使用“皮包公司”干扰侦查是他们的常用手段ღ★◈★。侦查员介绍ღ★◈★，赌博网站上公布的收钱银行卡账号ღ★◈★，都会不定期更换ღ★◈★。收钱的“人头卡”内一旦有钱款转入ღ★◈★，会第一时间层层转至其他银行卡兴发娱乐ღ★◈★。专案组从查出的上万张银行卡中ღ★◈★，经过抽丝剥茧ღ★◈★，锁定6张核心卡ღ★◈★。

　　通过锲而不舍的调查ღ★◈★，专案组掌握了赌博公司的新型洗钱模式ღ★◈★。例如ღ★◈★，中国境内某生产拖鞋的供货商向菲律宾收货商发货后ღ★◈★，收货商并不直接通过国际贸易结算向中国供货商汇款ღ★◈★，而是将货款打给菲地下钱庄ღ★◈★。地下钱庄通过网银将菲赌博公司拥有的中国银行卡上赢取的赌资ღ★◈★，直接转账给中国拖鞋供货商ღ★◈★，而后再与菲赌博公司进行结算ღ★◈★。赌博公司把正常国际贸易掺杂进违法犯罪当中ღ★◈★，严重干扰了侦查ღ★◈★。

　　一年半时间里ღ★◈★，专案组重点打击了“大发888”“天际亚洲”“BET8”等十余个赌博网站ღ★◈★，将“大发888”“天际亚洲”等赌博网站在国内的资金链一度切断ღ★◈★，将“BET8”“千禧”赌博网站彻底摧毁ღ★◈★。同时查处了为赌博网站提供资金支付结算服务软件的香港速达支付公司兴发娱乐ღ★◈★、西安唯威电子商务有限公司等兴发娱乐ღ★◈★。

　　截至目前ღ★◈★，专案组已查询冻结银行卡4000余张ღ★◈★，累计冻结ღ★◈★、扣押涉案资金ღ★◈★、财物2.3亿元ღ★◈★；已审查涉案人员900余人ღ★◈★，抓获犯罪嫌疑人125名ღ★◈★，全环节打掉了十余个赌博网站小林瞳ღ★◈★、支付平台和众多代理机构ღ★◈★。迫于压力ღ★◈★，多名赌博公司及支付公司高管回国自首ღ★◈★。兴发娱乐187官网ღ★◈★，兴发老虎ptღ★◈★，兴发老虎pt亚洲第一登录平台ღ★◈★，商业地产ღ★◈★，兴发娱乐APPღ★◈★，